¿Qué riesgos prevenimos?
- Lavado de Activos: Cuando se intenta dar apariencia de legalidad a dineros provenientes de delitos como la corrupción o el contrabando, usando transacciones comunes como consignaciones o compras.
- Financiación del Terrorismo: La recolección o administración de recursos destinados a apoyar actividades o grupos terroristas. Dato clave: Estos recursos pueden provenir tanto de fuentes ilegales como legales.
¿Por qué es vital para nuestra Cooperativa?
La correcta aplicación del SARLAFT es el escudo que protege:
- Tu patrimonio: Los recursos que has confiado a la entidad.
- Nuestra reputación: La imagen de solidez de Codelco ante el sector solidario.
- Legalidad: El cumplimiento estricto de las normas vigentes.
Tu papel es fundamental
La prevención no es solo una tarea administrativa; es un esfuerzo conjunto. Tú nos ayudas a construir una entidad más segura cuando:
- Actualizas tus datos: Mantener tu información financiera al día nos permite conocer tu perfil real.
- Eres transparente: Informas oportunamente cambios en tus ingresos o actividad económica.
- Proteges tu identidad: Nunca prestas tu nombre, firma o cuentas bancarias a terceros.
- Reportas: Informas sobre cualquier operación que te parezca inusual o sospechosa.
Señales de alerta para tener en cuenta
Debemos estar atentos a situaciones como:
- Movimientos de dinero que no coinciden con el salario o ingresos registrados en la Cooperativa.
- Consignaciones frecuentes de terceros sin una justificación clara.
- Resistencia a suministrar información o a cumplir con la actualización periódica de datos.
Compromiso conjunto: Prevenir estos riesgos es responsabilidad de todos. Con tu apoyo, seguimos construyendo una cooperativa segura, transparente y confiable para que tus sueños sigan creciendo en terreno firme.
